捣毁特大地下钱庄

推荐阅读：偷心女飞贼 收条中，有1000多万元是由东升商社开具的。
　　李军大队长带领侦查员顺藤摸瓜，查到了西塔地区朝鲜百货商店后身的东升商社。东升商社装璜考究，规模比朴贞爱的贞爱商社和成百万的“新杰”公司大得多。东升商社的女老板李德爱算是风云人物，她很少管生意上的事，负责打理商社内外事务的是其胞弟李东升夫妇。这家商社生意很火暴，进进出出的大多是韩国人。李东升个头不高，见谁都笑眯眯的，隐藏在笑容背后的是一笔笔见不得人的犯罪交易。7月6日10时许，几辆警车停在“朝百”附近，身着便装的侦查员堵住“朝百”后身的胡同。李军让侦查员郑中到东升商社打探情况。
　　郑中装成顾客，大摇大摆地进了东升商社。商社里很静，韩国空调无声地制造凉气，室内凉爽怡人。李德爱和李东升夫妇正在闲聊，见来了客人，连忙笑容可掬地迎上前寒暄。郑中心中暗喜，要抓的人一个不少，他不慌不忙掏出手机，给李军发出行动暗号。
　　转眼之间，李德爱3人被押上警车。

　　令人震惊
　　仨钱庄涉案金额20多亿元

　　端掉李德爱的地下银行，警方在东升商社扣押赃款15万元人民币，用于互联网交易的电脑、验钞机、现代轿车各一台，以及各种银行卡60多张(其中境外银行卡40多张)，并冻结了李东升开办的各种银行账户70余个。
　　据李东升交待，东升商社从2001年起开始从事非法外汇交易。为逃避公安机关的打击，他们在境内以自己或家人、亲戚、朋友等名义在各银行开设大量的银行账户，或借用、租用、购买其它公司和个人的账户，进行地下钱庄交易。交易隔一段时间便更换交易账号，有些账号只使用一次就不再使用。成百万最初就是和东升商社合作，但贞爱商社在交易中抽取差价低一些，成百万的“赚头”比在东升商社要多一些，这样成百万就离开了“东升”与“贞爱”结成同盟。
　　打掉李德爱地下钱庄之前，朴贞爱和成百万对自己所犯罪行百般抵赖，避重就轻，给专案组调查犯罪赃款的资金流向、交易量及涉案金额造成困难。李德爱、李东升到案后，交待各自交易账号和密码，专案组据此获取了成百万和“东升”、“贞爱”两个地下钱庄进行非法交易的大量证据。令人震惊的是，三个地下钱庄非法买卖外汇，涉案金额高达20多亿元！
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　　什么是地下钱庄？简单地说地下钱庄就是地下银行。地下钱庄并不是一个确定的法律名词，国内目前也没有统一界定。地下钱庄是对从事非法金融业务的类似组织的俗称，是非法金融机构，以非法汇兑为主要业务，为中国法律所禁止。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《非法金额机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定：“非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保、外汇买卖等金融业务的机构。”据专家分析，近年来内地通过各种优惠政策引进的外资只不过每年400亿美元，而内地每年通过地下钱庄流出境外的资金额竟达2000亿元人民币，是引进外资额的60%！
　　打击地下钱庄要治标也要治本，治本关键一条是堵住地下钱庄的“资金流”。

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